יוסי אנגל, בן 35, שעלה לישראל במרץ 2021 אך חזר זמנית לאזור לוס אנג'לס בחודש שעבר, מואשם בסעיף אחד של הונאה בסך 47 מיליון דולר של משקיעים מניו ג'רי לוס אנג'לס.
אנגל נעצר ביום רביעי, ה-8 במרץ, בנמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס בעת שניסה לעזוב את המדינה. הוא הגיע לנמל התעופה ברכב שרד יוקרתי עם שירות VIP, שהוריד אותו ממש עד רגלי המטוס. אנשי ה-FBI עצרו את אנגל כשהרכב על מסלול ההמראה ליד המטוס.
על פי תצהיר שהוגש עם התלונה, אנגל תיכנן מזימה שבמסגרתה הציג מצגי שווא והשתמש במסמכים מזויפים כדי לגרום לקורבנות לבצע השקעות ולספק הלוואות עבור iWitness Tech Inc., חברת מצלמות אבטחה שבסיסה בהנקוק פארק, ועבור נכסים שאנגל טען באופן כוזב שהם הבעלים ומתפתחים בישראל.
מספטמבר 2018 עד ינואר 2021, אנגל השתמש לכאורה בקשריו הקהילתיים כדי להונות קורבנות, שהגיעו בעיקר מהקהילות היהודיות האורתודוקסיות באזורי לוס אנג'לס וניו יורק. אנגל טענה לכאורה שהוא זקוק לכסף בדמות הלוואות לזמן קצר עם שיעורי תשואה גבוהים עבור הפעילות העסקית של iWitness, כלומר רכישה והתקנה לכאורה של מצלמות אבטחה עבור לקוחותיו.
אנגל הציע השקעות והלוואות לטווח קצר ב-iWitness שנעו בין 15,000 ל-1.3 מיליון דולר. ההשקעות וההלוואות היו למשך שבועיים עד שישה חודשים ולכאורה יספקו למשקיעים ריבית שנתית של 10% עד 60%, על פי התצהיר. הקורבנות הושפעו להשקיע, בין השאר, מהצגת עותקים של חשבוניות כוזבות ומזויפות של עבודה ש-iWitness עשתה לכאורה עם חברות אחרות.
אנגל אמר לקורבנות כי iWitness הינו עסק גדול עם לקוחות רבים, אך למעשה לא היו לו כל כך הרבה עסקים כפי שהוא טען, והעבודה הייתה כל כך מועטה שלעתים עובדי iWitness ישבו וחיכו לעבודה בזמן שאנגל ישן על ספה, נכתב בתצהיר.
בחלק אחר של המזימה, אנגל טען לכאורה גם באופן שקרי שהוא הבעלים והפיתוח של נדל"ן בישראל. הוא אמר לקורבנות שהוא זקוק לכסף לעבודות שיפוץ, והבטיח באופן כוזב שהוא ימכור את הנכסים ויחלוק את הרווחים עם המשקיעים. אנגל הראה לקורבנות סרטון שבו הוא מציג את עצמו מתרועע עם ראש עיריית בני ברק, וטען כי נפגש עם ראש העיר בנוגע לעסקאות הנדל"ן לכאורה של אנגל בעיר, נכתב בתצהיר. אבל לאנגל לא היו יחסים קרובים עם ראש העיר, והוא לא דן עם ראש העיר במיזמי הנדל"ן האלה בעיר, על פי התצהיר.
אנגל השתמש לכאורה במסמכי מקרקעין ישראליים מזויפים כדי להטעות את הקורבנות לחשוב שהוא הבעלים של הנכסים האלה. באמצעות מסמכים מזויפים אלה ומעמדו הנאמן בקהילה היהודית האורתודוקסית, אנגל הרגיע לכאורה קורבנות קיימים ועודד קורבנות חדשים לשלוח לו כסף.
אנגל שיקר למשקיעים שהוא זקוק להשקעות פרטיות הן עבור iWitness והן עבור פרויקטי הנדל"ן הישראליים מכיוון שהוא מישראל ולא היה לו מספיק אשראי בארצות הברית כדי להשיג את הריביות הנמוכות הזמינות דרך בנקים אמריקאים, נכתב בתצהיר.
אולם, נטען בתצהיר, אנגל לא השתמש בכספי הקורבנות כמובטח, ובמקום זאת השתמש בהם להוצאותיו האישיות – כולל נסיעות במטוסים פרטיים וביקורים בקזינו – וכדי לבצע תשלומי פונזי למשקיעים כדי להנציח את המזימה.
לאחר שהמזימה לכאורה התפרקה בתחילת 2021, אנגל נמלט מארצות הברית לישראל. בשלב זה, ה-FBI זיהה הפסדים של כ-5 מיליון דולר. החקירה הפלילית הפדרלית נמשכת.
אם יורשע, אנגל יעמוד בפני עונש מקסימלי סטטוטורי של 20 שנות מאסר פדרלי.
בינואר 2023, רשות ניירות הערך של ארצות הברית תבעה את אנגל, בטענה שהוא השתמש בקשריו בקהילה היהודית האורתודוקסית כדי להנציח הונאת זיקה בשווי מיליוני דולרים.
עוזר התובע הכללי של ארצות הברית, סטיבן מ. ארקו, ממחלקת ההונאות הגדולות, מנהל את התיק נגד אנגל.
