Page 50 - waia174
P. 50
נסגר התיק הפלילי
בפרשת לאומי ארה"ב
להתחמק מתשלומי מס בעשרות מיליוני דולרים,
ואף הציע ללקוחות בנק UBSהשווייצרי להיעזר בנק לאומי בארה"ב .המשמעות :איש מן האחראים איתמר לוין
בשירותיו לאותה מטרה כאשר אותו בנק הפסיק לפרשה ,שעלתה לבנק 2מיליארד שקל ,לא יועמד
פעילות זו .בשנים ,2016-2014לאחר שנחשפה פרקליט מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( ,יוני תדמור,
הפרשה ,שילם לאומי 400מיליון דולר לרשות לדין. סגר את התיק בפרשת העלמות המס של לקוחות
המיסים האמריקנית ולרשות לשירותים פיננסיים
במדינת ניו-יורק .יחד עם ההוצאות הנלוות ,ההערכה בשנים 2010-2000סייע לאומי ארה"ב ללקוחותיו
היא כאמור שהפרשה עלתה לבנק 2מיליארד שקל.
בשנת 2015קבע הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,
כי באחריות לפרשה נושאים בראש ובראשונה מי
שהייתה מנכ"לית לאומי באותה עת ,גליה מאור ,ומי
שהיה מנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית,
צבי איצקוביץ .הפיקוח קבע אז" :בעיקר האחריות
על אי-בחינה מחדש של המדיניות בכל הקשור
לפעילות חוצה גבולות עם לקוחות אמריקנים,
אי-מיפוי הפעילויות והשירותים שמעמיד הבנק
ללקוחות אמריקנים ועל אי-בחינה של מה נחשב
מבחינת השלטונות האמריקנים כסיוע להעלמת
מס ,לרבות באמצעות פנייה לקבלת חוות דעת
משפטית בעניין ,נושאים המנכ"לית ומנהל החטיבה
לבנקאות פרטית בינלאומית .בנוסף ,עד ינואר
2010המנכ"לית ומנהל החטיבה לא הציפו באופן
מספק את המידע על-אודות ההתפתחויות והשינוי
www.weinamerica.com 50
