Page 32 - waia210
P. 32
בתחום זה התפתח מקרא של קודים סמויים קבוצות כמו חמאס ,חיזבאללה ,הג'יהאד האסלאמי ...המשך
להעברות בין גופי טרור ,אותו חשפה החוקרת הפלסטיני והח'ותים ,במאמציה לערער את היציבות
במזרח התיכון .לצד זאת איראן דואגת לתרום מדינה לסגור את החשבון ,אך הבעיה היא שלא כל
סינתיה פרחאת: כספים למטרות "אזרחיות" ו"חברתיות" .ב2015- המדינות נוהגות כך ואפילו יש ביניהן המעודדות את
"פאי" )היה בשימוש דאעש( או "ג'אנימה" – שלל מימנה במסגרת אותו "סיוע צבאי" הקמת מנהרות
מלחמה" ,היג'רה""/מוהאג'ר" – הגירה ,לוחם זר, טרור ב"מטרו" של עזה בעשרות מיליוני דולר המשך הפעילות.
"תקפיר" – אפיקורס" ,תמקין" – העצמה" ,נהדה" – באמצעות רשת של חואלות )העברות כספים
תחייה .בכל פעם בה גופי אכיפת השימוש החוקי מי מפקח יותר ,מי פחות?
בכספים נתקלו בשמות אלו בתקשורת בין שני אישיות(.
לאחרונה ,בעקבות הטבח בעוטף ,הפיץ משרד בעקבות ה 7.10-נשמעו קריאות לנתק את חמאס
אנשים או יותר ,נפתחה חקירה. האוצר האמריקני מקבץ תקנות בתחום הלבנת מאספקת הכספים ,אך בה בעת כל הגופים
כספים ) (AMLשכוונו למדינות כמו קטאר וסודן, העוסקים בניטור ובאכיפה מודים כי ארגוני טרור
מהן המסקנות מהפעילות נגד כספי חמאס שבינן לבין חמאס התגלו קשרים פיננסיים ענפים. בכלל וחמאס בתוכם ,מוצאים דרכים מתוחכמות
מאז ה 7-באוקטובר? סומנו גם אנשי קשר עיקריים כמעט בכל התחומים, לעקיפת החוקים שנועדו לסכל את התעשרותם.
מהעברות טלפוניות ועד לקריפטו .ארה"ב מאמינה ישראל למשל הקפיאה כספים שעמדו לעבור
מודיעין :ההסתייעות במודיעין קוד פתוח )(OSINT כנראה יותר ב"סיכולים ממוקדים כלכליים" מאשר מבנק ברקליס לחמאס ימים ספורים לאחר הפשע
בסיכולים פיזיים ,והטילה סנקציות על מספר פעילי
המוגדר כמודיעין המופק על ידי איסוף ,הערכה חמאס שחשבונותיהם נוהלו בבנקים מוכרים. המזוויע בשמחת תורה.
כוונת הסנקציות לפגוע בתיקי השקעות משותפים
וניתוח מידע זמין הולך ומתפתח .לדוגמה ,אם לקטאר ואיראן ובנכסים ובתיק ההשקעות הסודי של יש לציין כי עד ה7-
חמאס ,שפועל מקטאר ומקיים קשרים עם המשטר באוקטובר נהנו אנשי
סטודנט בקולג' באזור בסיכון גבוה מתחיל לקבל חמאס מחופש פעולה
האיראני. יחסי בארה"ב ,ורק
העברות בנקאיות קבועות מחברת ייבוא-ייצוא אחרי האירועים בעוטף
משפטנים אמריקנים פועלים לפגיעה בתיק השלטונות החמירו את
ממוקדת MENAשלכאורה אינה קשורה לחשבון, ההשקעות של חמאס שנכסיו מוערכים במאות מידת הפיקוח והשליטה.
מיליוני דולרים ומניבים סכומי עתק .מי שהופעלו מי שמעביר כיום כספים
זה עלול להיות חשוד .אבל חיפוש OSINTבמדיה בארה"ב אמור להשיב
נגדם הסנקציות מתגוררים בעיקר מחוץ לעזה: על השאלה :האם
החברתית עשוי להראות כי הלקוחה מתחילה טורקיה – ג'האד יע'מו ,רוצחו של נחשון וקסמן הלקוח שלו העתיק את
שמשמש כנציג רשמי של חמאס בטורקיה ,מוחמד כתובתו לאחרונה לשטחי
סמסטר חדש בקולג' או מצטלמת עם אביה, קאיה השוהה בטורקיה כנציג חמאס ,וכן הארון נצר- המזרח התיכון וצפון
אפריקה ) .(MENAבמידה
בעלים של עסק הייצוא, א-דין מחזיק תיק ירושלים בחמאס. והתשובה חיובית ייכלל
לבנון – מאהר עובייד ועלי ברכה ,שוהים בלבנון הארגון המממן ברשימה
מה שעלול להפחית את שחורה שהפיקוח עליה
ומסומנים בארה"ב כמממני טרור.
החשדות. קטאר – מוחמד נסראללה ,נציג חמאס בקטר. מוגבר.
סודן – עבד אל באסט חמזה מוחמד ח'יר ,נציג
ניטור ופיקוח :שליטת על איש כספים מוכר ובעל
חמאס בסודאן הון בשם מוחמד סרור,
גופים מנטרים על תנועת חברון – מוסא דודין. שהיה במשך שנים איש
בית לחם – חסן אל ורדיאן ,מנהיג פוליטי בחמאס. הקשר בין איראן וחמאס,
כספי הטרור הופכת עזה – איימן נופל מפקד צבאי שחוסל לאחרונה, הוטלו סנקציות בארה"ב .הוא העביר כספים מקופת
ניזאר עודאללה חבר הלשכה המדינית האחראי משמרות המהפכה לקופת חמאס באמצעות הבנק
להיות יעילה יותר ,אם כי למו"מ עסקאות חילופי אסירים שככל הנראה של חיזבאללה המכונה ביית אל מאל )בית הכסף,
נפגע גם הוא לאחרונה ,ואסמעיל ברהום ,ראש אגף האוצר( והשלטונות בארה"ב איתרו את הפעולות
היא עדיין חסרה תקציבים הכספים של חמאס וחבר הלשכה המדינית.
כמו בכל ארגון חשאי המנסה להעלים מידע ,גם ועצרו אותן.
וכוח אדם מתאים .אחת
סנקציות הוטלו גם על איש כספים מצרי בשם
הסיבות להצלחות היא מוחמד עואד שהעביר בשנים 2014-2011עשרות
מיליוני דולרים באמצעות עסקי חלפנות בבעלותו.
טכנולוגיה מתפתחת במקרה נוסף הוטלו סנקציות על חלפן טורקי
בו משמרות המהפכה השתמשו להעברת כסף
והופעת גופים כמו ACFCS לחמאס בהיקפים של מיליוני דולרים .בשנת 2020
נעצר תושב הגדה נסים נאסר לאחר שהעביר כספים
)ארגון בינלאומי לחשיפת
לטובת כלואים של חמאס וגא"פ ומשפחותיהם.
פיננסית( פשיעה
דרך ערמומית יותר סוכלה על-ידי צה"ל ב,2022-
המסייעים לפתח דרכי כאשר גופי מודיעין ישראליים עלו על העברות
כספים לחמאס דרך סטודנטים מאוניברסיטת ביר
פיקוח אחר כספים זית ,אותם קיבלו לכרטיסי האשראי שלהם ממקור
החשודים ככספים בלתי בטורקיה ונדרשו להעבירם לגורם בעזה.
חוקיים .ניתן לראות בארה"ב הועבר מידע כי איראן מבדילה בין "כספים
הנתרמים לחמאס" לבין כספים המיועדים לאימון
שימוש באיכון טלפון של וחימוש .על פי הערכות שונות הוציאה איראן עד
עתה מיליארדי דולרים כדי לחמש ,לאמן ולממן
בעל החשבון ,שימוש של
www.weareinamerica.com 32
בנקים בקואורדינטות
GPSכדי לדעת מהיכן
פועל הלקוח ,האם הוא
פועל מאזור קרבות או מאזור מגוריו.
מי שולט בכסף החמאס
ומי יירש אותו בסיום המלחמה?
כנראה שהמפתח לשאלה זו נמצא אצל ד"ר מוסא
אבו מרזוק .גם שאר הפעילים שעדיין חיים כמו
ח'אלד משעל ,איסמעיל הנייה ,צאלח ערורי ואחרים
לוטשים עיניים אל האוצר שעלול עוד מעט להפוך
לאבוד.
כאשר יאסר ערפאת הלך לעולמו ,המפתחות
לכספות בקריביים ,בשוויץ ובעוד מקומות מסתור
נמסרו לגורם אלמוני שכנראה חוגג עליהם עד היום.
יתכן כי ארה"ב תקים קואליציה עם מספר מדינות
אירופאיות ואולי גם עם ישראל לשם החרמת ההון
החמאסי ,באמצעותו ישולמו פיצויים למי שנפגעו
מהארגון במשך השנים ,והרשימה היא ארוכה.
אל"מ )במיל'( ד"ר משה אלעד הוא מזרחן ,מרצה
במכללה האקדמית גליל מערבי ,לשעבר יועץ
משרד הביטחון לענייני ערבים ,ראש התיאום
הבטחוני בשטחים ומושל נפות ג'נין ובית לחם
במנהל האזרחי.
באדיבות :אתר מידה
