Page 56 - waia195

‫אישום‪:‬‬
‫הונאת ‪ 240‬מיליון דולר בקורונה‬

‫שפכו כסף על הפרויקטים השונים‪ ,‬היא ניצלה את מעמדה‬ ‫גם לאחר שפרשיית ההונאה הגדולה בסך ‪ 240‬מיליון דולר‬
‫כדי להזרים כספים ל‪ 200-‬תוכניות למרות שידעה שהן‬ ‫נחשפה‪ ,‬החשודים לא יושבים במעצר וממשיכים להנות‬
‫מוסרות דיווחים כוזבים‪ .‬אפילו כאשר הממשל הציג שאלות‪,‬‬ ‫מהכספים שגנבו‪ .‬המואשמים בהונאה נגד ארה"ב‪ ,‬גבו ‪240‬‬
‫בוק הגיבה בהגשת תביעה בה טענה לאפליה נגד אנשי‬ ‫מיליון דולר מכספי הסיוע של ארה"ב על מנת לרכוש מזון‬
‫לילדים נזקקים‪ .‬אלא הילדים האלו‪ ,‬בכלל לא היו קיימים‪.‬‬
‫הקבוצה שלה‪ ,‬ברובם יוצאי מזרח אפריקה‪.‬‬ ‫מדובר בהונאה הגדולה ביותר מתקופת הקורונה‪ .‬חבר‬
‫המושבעים במינסוטה החליט להגיש כתב אישום נגד ‪ 48‬איש‬
‫בוק מואשמת בהונאה ושוחד‪ ,‬עוד מעורבים אחרים מואשמים‬ ‫המוערבים בהונאה‪ ,‬אבל בצורה אירונית‪ ,‬אף אחד מהם לא‬
‫גם בהלבנת הון‪ ,‬בטענה שהעבירו את הכסף הגנוב דרך‬ ‫יושב במעצר עד למשפט ואלו שנעצרו שוחררו מבלי לשלם‬
‫רשת של חברות קש‪ .‬לדברי התביעה‪ ,‬המעורבים בהונאה‬
‫השתמשו בכסף לרכישת נדל"ן בארה"ב‪ ,‬קניה וטורקיה‪ ,‬כמו‬ ‫דמי ערבות‪.‬‬
‫גם לרכישת מכוניות ומוצרי יוקרה‪ .‬משרד המשפטים מבקש‬
‫לחלט נכסים אלו‪ ,‬ובהם ‪ 20‬מכוניות‪ 40 ,‬נכסי מקרקעין‪ ,‬כלי‬ ‫על‪-‬פי כתב האישום‪ ,‬מדובר בהונאה חצופה במיוחד‪ :‬אחד‬
‫נשק‪ ,‬מטבעות קריפטו ואפילו ארנק תוצרת לואי ויטון‪ .‬אך‬ ‫הנאשמים דיווח שהוא מאכיל ‪ 5,000‬ילדים מדי יום בדירת‬
‫ברור לכולם שגם אם יצליחו לעקל את הנכסים‪ ,‬הם יצליחו‬ ‫מגורים‪ .‬נאשמים אחרים לא טרחו במיוחד להסתיר את‬
‫לקבל בחזרה סכום קטן בצורה משמעותית מסכום התרמית‬ ‫מעשיהם‪ :‬הם השתמשו באתר ‪ listofrandomnames.com‬כדי‬
‫ליצור רשימות פיקטיביות של מקבלי סיוע‪ .‬אחרים השתמשו‬
‫הכולל‪.‬‬ ‫בתוכנה מחוללת נתונים כדי ליצור את בני הילדים שכביכול‬
‫האכילו‪ ,‬מה שגרם לגילאים לעלות ככל שההונאה נמשכה‪.‬‬
‫משרד המשפטים האמריקני מנסה בשנתיים האחרונות‬ ‫מאחר שהממשל הסתפק בפיקוח רופף מאוד )אם בכלל( על‬
‫להתמודד עם גלי ענק של הונאות שהתלוו לטריליוני הדולרים‬ ‫תוכניות הסיוע בעת המגיפה‪ ,‬ומשום שנעזרו בגורם פנימי‪,‬‬
‫שהזרימו ממשלי טראמפ וביידן למשק האמריקני‪ ,‬לעיתים‬
‫קרובות ללא פיקוח של ממש‪ .‬רבבות חקירות מנוהלות בידי‬ ‫הצליחו הנאשמים לקבל מיליוני דולרים בשבוע‪.‬‬
‫משרדים פדרליים שונים – היקף שללא ספק יגרום לכך‬
‫שלפחות חלקן יסתיימו בלא‪-‬כלום‪ .‬אולם‪ ,‬מציין הטיימס‪ ,‬כתב‬ ‫התביעה טוענת‪ ,‬כי הגורם הפנימי בו מדובר היא איימי בוק‪,‬‬
‫האישום במינסוטה מאותת שהממשל יפעל בתקיפות רבה‬ ‫אשר הקימה את המלכ"ר ‪ ,Feeding Our Future‬עליו הטיל‬
‫הממשל של מינסוטה את המשימה למנוע הונאות בתוכניות‬
‫במקרים הבולטים‪.‬‬ ‫ההזנה‪ .‬בפועל‪ ,‬בוק עשתה את ההפך‪ :‬כאשר תוכניות הסיוע‬

‫!‪L'Shanah Tovah‬‬

‫‪Wishing you and your family‬‬
‫‪a happy, healthy new year.‬‬

‫‪FREE CONSULTATION‬‬
‫‪LAW OFFICES OF NADER A. NADER‬‬
‫‪Real Estate Attorney‬‬

‫‪Landlord Tenant Disputes • Real Estate Litigation‬‬
‫‪Evictions • Lease Termination • Habitability Issues‬‬
‫‪Escrow Deposit Recovery • Assisting Brokers with Legal Matters‬‬

‫‪Assisting Real Estate Agents with Legal Matters‬‬
‫‪Easement Issues‬‬

‫‪14545 Friar St. Ste. #102, Van Nuys, CA 91411‬‬

‫‪818-697-2470 • nader2law.com‬‬

‫‪Nader Aaron Nader‬‬

‫‪www.weareinamerica.com 56‬‬